Іран використовував мережу онлайн-казино для обходу міжнародних санкцій
Журналісти Reuters повідомили про масштабну схему обходу міжнародних санкцій, у якій використовувалася мережа з понад 2 тис. нелегальних онлайн-казино.
За даними розслідування, ключову роль у схемі відігравала криптобіржа Shelbit, зареєстрована в Дубаї. Через неї проходили платежі персомовної мережі казино, яку активно рекламували іранські блогери.
Reuters також стверджує, що Shelbit здійснювала фінансові операції з Центральним банком Ірану, криптобіржею Nobitex і криптогаманцями, які ізраїльська влада пов’язує з Корпусом вартових ісламської революції. Аналітики відстежили щонайменше $125 млн від Центрального банку Ірану та близько $20 млн від майнінгу криптовалют.
Прямих доказів того, що біржу контролював КВІР, наразі немає. Водночас регулятор віртуальних активів Дубая (VARA) вже проводить розслідування щодо Shelbit за підозрою у відмиванні коштів.
За оцінками Reuters, через пов’язану з Shelbit інфраструктуру з 2024 року могли пройти криптоактиви на суму близько $4 млрд, що робить цю схему однією з найбільших в історії нелегального онлайн-гемблінгу.
ох хитрі які хочуть санкції обійти думаю їх і там перехватять