Финансовый мониторинг отслеживает транзакции от 5000 грн если ничего не изменилось.

Или если лимиты завышены и переводов очень много, но сейчас этим занимается ИИ.

Так же разные банки по разному проводят аналитику, лимиты и мониторинг может отличатся.