PokerStars отримала штраф у Швеції

TSG Interactive PLC, оператор PokerStars у Швеції, отримав офіційне попередження та штраф у розмірі 7 мільйонів шведських крон (близько $733 754) від місцевого регулятора азартних ігор Spelinspektionen. Причиною стали численні недоліки у дотриманні процедур anti-money laundering (AML).

Регулятор виявив, що TSG Interactive неналежним чином перевіряв джерела походження коштів десяти клієнтів віком від 18 до 29 років, які робили значні депозити у 2023 році. Компанія діяла надто повільно та не вживала достатньо заходів для підтвердження законності фінансових транзакцій.

Spelinspektionen звернув увагу, що фінансова поведінка цих клієнтів не відповідала їхньому віку й середньому доходу у Швеції. Крім того, внутрішні ліміти ризику PokerStars були встановлені на занадто високому рівні: $20 000 на одну транзакцію та $40 000 на загальні чисті депозити. За словами регулятора, це не дозволяло оперативно виявляти підозрілі дії.

Хоча компанія стверджувала, що її системи моніторингу транзакцій працюють в режимі реального часу, слідство довело зворотне. У низці випадків TSG або відкладала, або взагалі не проводила додаткові перевірки, навіть після визнання клієнта як такого, що має високий ризик.

Наприклад, один з клієнтів був позначений як “високоризиковий”, але продовжував грати протягом кількох тижнів без надання необхідних документів.

Регулятор також відхилив аргумент компанії, що виграші клієнтів можуть вважатися джерелом нових депозитів без додаткових перевірок. Spelinspektionen наголосив, що навіть у такому випадку оператор повинен фіксувати походження коштів.

Це не єдиний нещодавній штраф у шведській гемблінг-індустрії — загалом Spelinspektionen наклав штрафів на 19 мільйонів крон ($2 млн) на кількох операторів, зокрема Betsson Nordic Ltd та Snabbare Ltd, посилюючи контроль за дотриманням AML-стандартів.