Нелегальні турецькі оператори використовують незвичні способи для переміщення коштів

Оператори нелегального грального бізнесу в Туреччині знайшли оригінальний спосіб протидії триваючим урядовим репресіям. Згідно з останніми звітами, для переміщення фінансових активів вони повернулися до застарілих методів, використовуючи кур’єрів на мотоциклах для фізичного перевезення готівки.

Видання Hurriyet Daily News (Стамбул) описує сучасний робочий процес переміщення незаконних коштів наступним чином: самі ставки можуть прийматися на цифрових платформах, проте фінансова система за ними спирається на чітко організовану мережу посередників.

Банківські перекази на великі суми зараз вважаються занадто небезпечними: електронні платежі залишають історію, яку легко відстежити правоохоронним органам.

Уряд Туреччини вже продемонстрував готовність до радикальних заходів, заморозивши 544 мільйони доларів у цифрових активах, пов’язаних із відмиванням грошей.

Ця ситуація нагадує період розквіту онлайн-покеру в Сполучених Штатах, коли обробка платежів стала головною перешкодою після Чорної пʼятниці 2006 року. Тоді оператори також використовували обхідні шляхи, наприклад, маркуючи депозити як оплату споживчих товарів.

Гральна економіка Туреччини здебільшого функціонує в підпіллі. Наразі в країні дозволені лише:

• Державна лотерея.
• Єдина державна букмекерська монополія.
• Ставки на кінні перегони.

Поза цими межами діяльність ведеться на сайтах чорного ринку. Агенти забезпечують доступ до платформ і отримують комісійні, а також пропонують гравцям умови, схожі на акційні, надаючи рейкебек на програші у розмірі до 40%.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв викорінити нелегальні азартні ігри “будь-якими необхідними засобами”. У січні він прирівняв шкоду від незаконних ставок до тероризму, наркотиків та алкоголю. Поштовхом до посилення боротьби став масштабний скандал за участю футболістів, арбітрів та офіційних осіб клубів, що призвів до арешту понад 1 000 осіб.

Наразі оператори, побоюючись відстеження через криптовалюти або електронні перекази, фактично повернули фінансову логістику в “кам’яний вік”, покладаючись на швидкість мотоциклів та фізичну наявність купюр.